Pagos ejecutados fuera del objeto del contrato, por un monto de RD$776,44; y obras que presentan pagos mayores a los ejecutados en campo, por un valor de RD$313,405,422, son algunas de las inobservancias e irregularidades detectadas en la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez.
En la investigación especial al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario de la República Dominicana que abarca el período comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y el 16 de agosto de 2020, la CC encontró desembolsos sin facturas o documentos comprobantes del gasto, por el monto de RD$529,9S7,818.
De igual forma, el órgano auditor observó pago a facturas con el mismo número de comprobante fiscal, ascendentes a RD$5,150,9ZZ. y con comprobante vencido, por un monto de RD$3,158,555.
También, deficiencia en la realización y delimitación de funciones y responsabilidades, ascendentes a RD$1,274,404,975. y RD$4,679,399; así como adenda a contrato sin garantía de fiel cumplimiento y vicios ocultos, ascendentes a RD$187,178., RD$233,970. y RD$51,051.
Además, el informe detalla que encontró acta de recepción final previo a culminar última cubicación, por un monto de
RD$214,817,434;
Asimismo detectó diferencia entre monto cubicado y factura, ascendentes a RD$64,300. y RD$3,686,563.
La investigación especial al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, también reveló:
Retenciones no aplicadas a los gastos indirectos de proyectos, por el monto de RD$103,151.
Discrepancia entre lo contratado, entregado y pagado, ascendentes a RD$85,568., 6,667 unidades y RDS274,129.
Incorrecta retención de Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), ascendentes a RD$21,699,686. y RDS146,258.
Diferencias en la deducción del 20% de avance, por un monto neto de RD$101,871.
Pagos incorrectos por ajuste por variación de la tasa del dólar, por el monto de RD$4,286,446.
Diferencia entre la información suministrada por la entidad y la enviada por los proveedores, reflejando una diferencia de RD$11,156,117.
Impuesto a proveedores dejado de aplicar y retenido de manera incorrecta, por valor de RD$694,613.
Inauguración y compra de equipamientos sin culminar obras de construcción, por un monto ascendente a RD$1,526,048,964.
Ausencia de títulos de propiedad de terrenos.
Ausencia reporte de inventario y registros en sistema de activos fijos, ascienden a la suma de RD$1,522,035,660.
Ausencia de evidencia de proceso, acuerdo y relación de beneficiarios de casas.
Subcontratación de servicios sin evidencia de autorización administrativa.
Solicitud de desembolso realizada por el propio custodio del fondo, por el monto de RD$202,699.
Reposición de fondo superior al detalle de los comprobantes del gasto.
Pagos a facturas con número de comprobante fiscal inválido, ascendentes a RD$46,728. y RD$178,370.
Debilidades y vulnerabilidades encontradas durante la inspección física, por el monto de RD$348,299,904.
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